首宗第三方支付涉洗錢70億不法獲利3億27人被訴 | 全台攝影業者資訊站
2022年10月27日—記者鮑建信/高雄報導〕國內首宗第三方支付業者涉嫌違反洗錢防制法,涉案兩家公司洗錢金額超過70億元,不法所得高達3億多元,橋頭地檢署下午偵結, ...
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第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 | 全台攝影業者資訊站
第三方支付服務業應每二年採取適當作為以辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險,至少涵蓋賣方客戶、國家或地區、服務及交易或支付管道等面向,並依下列規定辦理:. Read More
誇張!第三方支付公司暗助洗錢還把受害者列黑名單 | 全台攝影業者資訊站
2022年10月27日 — 橋頭地檢署今年偵辦國內首宗知名第三方支付業者洗錢案,洗錢集團與高雄老牌第三方支付公司派維爾、金恆通勾結,透過架設數百個不... Read More
自由日日shoot》首宗!第三方支付洗錢案起訴27人2老牌公司 ... | 全台攝影業者資訊站
2022年10月28日 — 「第三方支付」原本是透過中立的支付平台(第三方),提供款項「代收代付服務」,以保障買賣雙方權益;不料高雄老牌的第三方支付業者派維爾和金恆通 ... Read More
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 | 全台攝影業者資訊站
第三條第三方支付服務業應每二年採取適當作為以辨識、評估. 及瞭解其洗錢及資恐風險,至少涵蓋賣方客戶、國家或地區、. 服務及交易或支付管道等面向,並依下列規定辦理:. Read More
第三方支付平台淪詐騙洗錢工具五大部會聯手防堵 | 全台攝影業者資訊站
2022年7月27日 — 第三方支付平台淪為詐騙集團的工具,台灣高等檢察署今天(27日)說明這類新興犯罪手法快速增加,相關案件已癱瘓地檢署及法院。台高檢已在25日召開跨部會 ... Read More
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